May 7, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 27 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu
May 10, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Donación de inmuebles.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 5 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu
May 23, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Cese, nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Tercero
- Renovación o extinción y nueva donación del usufructo del inmueble de C/ Atenas, 7 de Barcelona y autorización para realizar obras en el mismo.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 23 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu
Jun 28, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 426, 2º 2ª, el dia 29 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
Segundo.- Ruegos y preguntas
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 23 de abril de 2015
El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Ballester Andreu
Jun 28, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida diagonal, 426, 2º 2ª, el dia 29 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicico cerrado a 31 de diciembre de 2013
Segundo.- Ruegos y preguntas
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 13 de mayo de 2014
El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Ballester Andreu
