Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo
Ruegos y preguntas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 27 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2017

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo
Donación de inmuebles.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Ruegos y preguntas.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 5 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2016

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo
Cese, nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración.
Tercero
Renovación o extinción y nueva donación del usufructo del inmueble de C/ Atenas, 7 de Barcelona y autorización para realizar obras en el mismo.
Cuarto
Ruegos y preguntas.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 23 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Eduardo Ballester Andreu

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2015

       Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 426, 2º 2ª, el dia 29 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014

Segundo.- Ruegos y preguntas

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta

       Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de abril de 2015

El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Ballester Andreu

Convocatoria Junta General Ordinaria 2014

       Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida diagonal, 426, 2º 2ª, el dia 29 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicico cerrado a 31 de diciembre de 2013

Segundo.- Ruegos y preguntas

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta

       Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 13 de mayo de 2014

El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Ballester Andreu